115 Фз легализация иностранных граждан в России — изменения на 2016

ФЗ 115 о правовом положении иностранных граждан в РФ с изменениями

В Российской Федерации нет более значимого акта, какой бы регулировал порядок пребывания иностранных граждан у нас в стране, чем ФЗ 115 о правовом положении иностранных граждан в РФ.

Настоящий документ определяется как главный в данной сфере, поэтому и вызывает столь высокий интерес. Далее мы полностью проанализируем этот федеральный закон, а также рассмотрим несколько смежных документов.

115 ФЗ Легализация последняя редакция 2016 с изменениями

Применение этого ФЗ предусматривает правила противодействия преступному отмыванию доходов. Официальная государственная формулировка звучит как противодействие легализации. Последняя редакция была опубликована в конце декабря 2015 года. Внесение изменений произошло по необходимости ужесточения ответственности — статья 13 указывает на то, что теперь наказаны будут не только субъекты (непосредственно заинтересованные в незаконных операциях), но и организации (банк), через которые проводилось отмывание. Законодательство ужесточилось и в отношении сомнительных операций (изначально не преступных), а значит, в группу риска попадает практически каждый российский банк (исключение составляет разве что «Сбербанк»).

Первый текст был принят 13 июля 2001 года (вошел в силу 8 августа 2001 года), а сегодняшний актуальный вариант — 29 марта 2016 года. Соответственно, что в России уже обозначены операции, подлежащие (по предписанию) обязательному контролю. В виде уполномоченного органа сегодня значится ЦБ РФ.

Комментарии

Комментарии по работе данного акта обычно даются в письме руководителя ЦБ, а пояснения относительно его норм и диспозиций можно проанализировать на некоторых профильных ресурсах, таких как «Гарант» и «Консультант Плюс». Здесь же можно проанализировать и официальный текст документа.

О противодействии легализации

Цель этого закона заключается в защите прав россиян, общества и страны в целом, посредством работы правового механизма по должному противодействию легализации доходов, какие получены изначально незаконным путем, плюс, финансированию терроризма. Ссылаясь на главу 1 (которая носит информационный характер) можно получить примерное представление того, что понимается под инструментами его деятельности.

Закон 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов 2016 требует от всех субъектов исполнение требований, обозначенных в его рамках. Плюс, все последующие акты должны издаваться в прямом соответствии с рассматриваемым документом.

ФЗ 115 ФЗ о концессионных соглашениях

В ст. 1 ФЗ 115 ФЗ о концессионных соглашениях обозначается перечень целей, в каких он был принят. Основа здесь заключается в привлечении первичных и дополнительных инвестиций во благо экономики РФ. Концессия сама по себе означает соглашение или союз — т.е. из сотрудничества отечественных и иностранных субъектов бизнес сферы, выгоду должна получать и российская экономика. Так вот этот документ (ред. от 30.12.2015) и описывает все установленные правила, вплоть до упрощенной идентификации клиента — т.е. возможного случая полученных поверхностных сведений о контрагенте.

Если банк заблокировал счет на основании 115 ФЗ, что делать?

Блокировка (или как говорят «замораживание) расчетного счета — это прямая обязанность учреждения. Во-первых, данная санкция может носить временный характер, пока выгодоприобретатель (в основном это владелец, если счет не бенефициарный) не предоставит данные о фактическом происхождении денег. В конечном счете, может последовать предусмотренное актом наказание.

Т.е. в таком случае для начала необходимо узнать достоверную причину блокировки, а потом пытаться опровергнуть подозрения. Письменные претензии, звонки и т.д. ничего не дадут, т.к. мера проводится по инициативе Управления банка. Если Сбербанк заблокировал счет по инициативе банка по 115 ФЗ, то вопрос следует решать с управлением и только путем предоставления доказательств.

ФЗ 115 ФЗ о правовом положении иностранных граждан

Помимо всего, ФЗ 115 ФЗ о правовом положении иностранных граждан призван регулировать отношения между самими иностранными лицами (в допустимых сферах), а также между ними (субъектами) и профильными исполнительными органами РФ. Действует он с 10 января (по причине праздников) 2016 года. Следующие поправки запланировано вносит в апреле/мае 2017 года. В основном они будут касаться трудовой деятельности иностранцев.

115 ФЗ о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации

Скачать документ можете здесь: